富拓外汇平台跟单网市场资讯:通报！最高罚403.3万元
- 2024-03-22 20:39:45
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场管理，严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。3月22日，国家外汇管理局通报了2024年首批共10起违规典型案例。
记者梳理发现，本次通报的10起案例为地下钱庄交易对手案件，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人，案件罚款金额最高达403.3万元人民币。其中，广东籍林某通过地下钱庄跨境“对敲”换汇，两年间违规换汇笔数达264笔。国家外汇局有关部门负责人对《
》记者表示，在依法查处违法违规行为的同时，国家外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入中国人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。
记者了解到，近年来，国家外汇局紧密配合公安机关、中国人民银行等部门，深入推进打击地下钱庄违法犯罪专项行动，持续惩治非法买卖外汇等外汇违法违规活动，有效维护外汇市场秩序，切实防范化解跨境金融风险。
上述负责人表示，国家外汇局通过典型案例通报，提示社会公众通过地下钱庄买卖外汇具有非法性和危害性，不仅资金安全无法保证，还将承担相应法律责任。社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，远离地下钱庄，抵制非法买卖外汇行为。
围绕下一步的工作，上述负责人表示，国家外汇局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更好统筹高质量发展和高水平安全，强化外汇领域监管全覆盖，依法全面监管外汇业务，严厉打击外汇违法违规活动。一是保持对非法买卖外汇行为的高压打击态势。密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有力惩戒非法买卖外汇行为，切实维护外汇市场良性秩序。二是积极开展政策宣传和警示教育。通过政策宣讲和典型案例通报，使社会公众充分认识到非法买卖外汇的非法性和严重后果，引导社会公众通过银行等合法渠道办理外汇业务。三是推进以案倒查有效查堵风险点。以银行、支付机构为重要抓手，对涉地下钱庄案件开展以案倒查，切实防范非法跨境金融活动风险。